庞氏骗局有哪些特征呢(庞氏骗局有哪些特征图片)

来源：中国新闻网

人民币。资料图。中新社记者李金雷摄

据银保监会消息，24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提醒：近期，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金，侵犯合法权益。公众的。

上述五部门发布的题为《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》的文件指出，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗的结果。

此类活动有何特点？

1、网络化、跨界化明显。

依托互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具接收和支付资金，风险范围广、传播快。一些不法分子租用境外服务器搭建网站，本质上是为境内居民开展活动，远程控制非法活动。有个人在聊天工具群中声称自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资。这很可能是欺诈活动。这些违法活动的资金大部分流向境外，监管追踪难度很大。

2、具有较强的欺骗性、诱惑性和隐瞒性。

他们利用热点概念进行炒作，编造出无数“高水平”理论。有的甚至利用明星大V的“站台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不跌”、“投资周期短、高回报、低风险”，这欺骗性很强，在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，设定盈利和提现门槛，非法牟取暴利，此外，部分不法分子还以ICO、IFO等创新形式发行代币、IEO，或者打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和欺骗性。

3、存在各种违法风险。

不法分子通过宣传，以“静态收益”（货币升值利润）和“动态收益”（线下开发利润）为诱饵，吸引公众投资资金，诱导投资者和开发人员加入，不断扩大资本规模。水池。具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

五部门提醒，此类活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的庞氏骗局，难以维持长期资本运作。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信公众做出的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；发现违法犯罪线索的，可以主动向有关部门举报。